التنظيم المالي والرقابة المصرفية: إطار بازل وقواعد السيولة وخطط التعافي وتسوية الأوضاع – دبي، 3–14 مايو 2027
الوجهةدبي
المواعيد3 – 14 مايو 2027
المرجع318_12510
هذا الموعد
3–14 مايو 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة التنظيم المالي والرقابة المصرفية: إطار بازل وقواعد السيولة وخطط التعافي وتسوية الأوضاع في دبي من الاثنين 3 مايو إلى الجمعة 14 مايو 2027 (الأسبوع 18، الربع الثاني من 2027). وهو الموعد 1 من أصل موعدين في دبي خلال 2027، برسوم 35,100 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق خمس نجوم في وسط الأعمال.
التواريخالاثنين 3 مايو – الجمعة 14 مايو 2027
الأسبوع18 من 2027
المدة12 يوماً
الرسوم35,100 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق خمس نجوم في وسط الأعمال
نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
بات التنظيم المالي والرقابة المصرفية يمسان كل جزء من عمل البنك، من طريقة احتساب رأس المال والاحتفاظ بهوامش السيولة إلى معاملة العملاء وتسوية أوضاع المؤسسة المتعثرة. وتصدر التعديلات عن أكثر من جهة دولية لوضع المعايير في وقت واحد، فتسيء الفرق العاملة بمعزل عن بعضها تقدير أثرها المجتمع في النسب والتسعير والتقارير. تزود هذه الدورة من كور كونسبت موظفي المخاطر والامتثال والمالية والتقارير الرقابية بخريطة عملية لإطار بازل وقواعد السيولة ونظم تسوية الأوضاع وقواعد السلوك. وعلى مدى أسبوعين يطبق المشاركون كل قاعدة على بنك نموذجي ويخرجون بتقرير تقييم الأثر التنظيمي.
أهداف الدورة:
رسم البنية التنظيمية الدولية للبنوك وتتبع وصول أعمال جهات وضع المعايير إلى كيانات المجموعة المصرفية وأنشطتها
احتساب رأس المال النظامي والهوامش الوقائية والأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان والطرف المقابل والسوق والتشغيل على مستوى الممارس
حساب نسبة الرافعة المالية ونسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR ووضع التعرضات الكبيرة من بيانات البنك وتفسير محركات كل مؤشر
إعداد مدخلات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP وكفاية السيولة ILAAP وتوقعات اختبارات الضغط الإشرافية والردود على نتائج المراجعة الإشرافية
اليوم 10: المشروع الختامي: تقييم الأثر التنظيمي لبنك نموذجي
موجز المشروع: تعديل تنظيمي مقترح وخطة أعمال البنك النموذجي
قياس الأثر في نسب رأس المال والرافعة والسيولة والتعرضات الكبيرة
انعكاسات التعديل على خطوط الأعمال وتسعير المنتجات
صياغة تقرير تقييم الأثر التنظيمي وخارطة طريق التطبيق
عرض التقييم أمام لجنة ومناقشته مع الزملاء
المهارات التي ستكتسبها:
تحليل النطاق التنظيمي
احتساب رأس المال النظامي
حساب الأصول المرجحة بالمخاطر
قياس نسب السيولة
إسقاط اختبارات الضغط الإشرافية
الإلمام بتخطيط تسوية الأوضاع
مطابقة النماذج الاحترازية
استشراف المستجدات التنظيمية
لماذا تحضر هذه الدورة:
العودة بتقرير تقييم الأثر التنظيمي وخارطة طريق للتطبيق مبنيين على بنك نموذجي ومختبرين أمام الزملاء
فهم تفاعل قواعد رأس المال والسيولة وتسوية الأوضاع والسلوك والجرائم المالية بدلا من معالجة كل منها منفردة
الإجابة عن أسئلة الجهات الإشرافية حول النسب والنماذج ونتائج المراجعة بأرقام يمكن تتبعها إلى بيانات المصدر
مقارنة الممارسات التنظيمية مع زملاء من المخاطر والامتثال والمالية والتقارير في بنوك مختلفة الحجم ونماذج العمل
الخاتمة:
التنظيم المصرفي منظومة مترابطة، فأي تعديل في تعريفات رأس المال أو عوامل السيولة أو متطلبات تسوية الأوضاع يحرك النسب والتسعير والتقارير والحوار الإشرافي في وقت واحد. يبني الأسبوع الأول مهارات البنية التنظيمية ورأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر والرافعة والسيولة والتعرضات الكبيرة ويختبرها على بنك نموذجي. ويضيف الأسبوع الثاني ICAAP وILAAP واختبارات الضغط والتعافي وتسوية الأوضاع والسلوك ومكافحة غسل الأموال والتقارير والتنظيمات الناشئة ومؤشرات الامتثال. ويجمع اليوم الأخير ذلك كله في تقرير تقييم الأثر التنظيمي جاهز للنقاش داخل المؤسسة.
تُعقد دورة التنظيم المالي والرقابة المصرفية: إطار بازل وقواعد السيولة وخطط التعافي وتسوية الأوضاع في دبي لمدة 12 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في دبي. تبلغ رسوم الدورة 35,100 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في دبي؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في دبي تشمل القيادة والحوكمة والاستدامة وإدارة المشاريع والتحول الرقمي — برامج تدريبية مفتوحة وداخلية لمنطقة الخليج.
