إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق في الاحتيال: الوقاية والكشف والاستجابة – لندن، 5–9 أبريل 2027
الوجهةلندن
المواعيد5 – 9 أبريل 2027
المرجع1055_4704
هذا الموعد
5–9 أبريل 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق في الاحتيال: الوقاية والكشف والاستجابة في لندن من الاثنين 5 أبريل إلى الجمعة 9 أبريل 2027 (الأسبوع 14، الربع الثاني من 2027). وهو الموعد 1 من أصل موعدين في لندن خلال 2027، برسوم 23,000 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق أربع نجوم في وسط لندن.
التواريخالاثنين 5 أبريل – الجمعة 9 أبريل 2027
الأسبوع14 من 2027
المدة5 أيام
الرسوم23,000 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق أربع نجوم في وسط لندن
نظرة عامة على البرنامج
العمق التقني: ممارس · أسلوب التطبيق: دراسة حالة
مقدمة
تكتشف معظم المؤسسات الاحتيال عن طريق بلاغ أو بالمصادفة، بعد وقت طويل من بدء الخسائر، ثم تدير التحقيق بطريقة تضر بالأدلة أو بالقضية. ونادرا ما تقيم مخاطر الاحتيال على مستوى كل مخطط احتيالي، أو تختبر ضوابط مكافحة الاحتيال أمام المخططات التي وضعت لإيقافها. تزود هذه الدورة من كور كونسبت المديرين بالقدرة على إدارة برنامج لمخاطر الاحتيال وفق دليل COSO/ACFE لإدارة مخاطر الاحتيال، من تقييم المخاطر حسب المخطط إلى تحقيق يحافظ على سلامة الأدلة. ويعمل المشاركون على حالات من قطاعات متعددة، ويخرجون ببروتوكول إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق فيه.
أهداف الدورة
تصنيف مخططات الاحتيال ودوافعها باستخدام شجرة الاحتيال Fraud Tree الصادرة عن ACFE ونموذج Fraud Pentagon
تطبيق مبادئ دليل COSO/ACFE لإدارة مخاطر الاحتيال لتصميم برنامج لحوكمة مخاطر الاحتيال وإدارتها
إجراء تقييم لمخاطر الاحتيال حسب المخطط وربط الضوابط الوقائية والكشفية بكل مخطط
كشف مؤشرات الاحتيال بتحليلات البيانات ومراجعة المؤشرات التحذيرية في المشتريات والرواتب والمصروفات
تخطيط تحقيق داخلي وتنفيذه بما يحافظ على الأدلة ويراعي الإجراءات النظامية وينتهي بتقرير قابل للدفاع عنه
إعداد بروتوكول إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق فيه بصيغة جاهزة لاعتماد الإدارة
الفئة المستهدفة
مديرو المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية المسؤولون عن برامج مكافحة الاحتيال
المراجعون الداخليون وفاحصو الاحتيال الذين يقيمون مخاطر الاحتيال وضوابط مكافحته
مديرو المالية والمشتريات والرواتب المسؤولون عن العمليات الأكثر تعرضا للاحتيال
أخصائيو الأمن والشؤون القانونية والموارد البشرية المشاركون في معالجة البلاغات والتحقيقات
مسؤولو الأخلاقيات والنزاهة الذين يديرون بلاغات سوء السلوك
محاور الدورة
اليوم الأول: بيئة الاحتيال وخط الأساس للبرنامج
نظام تصنيف الاحتيال والإساءة المهنية الصادر عن ACFE (شجرة الاحتيال Fraud Tree)
تحليلات بيانات الاحتيال: قانون Benford واختبارات التكرار والمبالغ المقربة
المؤشرات التحذيرية في المشتريات والرواتب ومطالبات المصروفات
قائمة فحص العناية الواجبة والتحري عن نزاهة الأطراف الثالثة
اليوم الرابع: إجراء تحقيقات الاحتيال
تخطيط التحقيق: الأساس المسوغ والنطاق والشروط المرجعية
التعامل مع الأدلة المستندية وسجلات تسلسل الحيازة
حفظ الأدلة الرقمية وفق المواصفة ISO/IEC 27037:2012
المقابلات التحقيقية باستخدام نموذج PEACE
كتابة تقرير التحقيق ومتابعة الإجراءات التصحيحية
اليوم الخامس: دراسات الحالة وبروتوكول التحقيق
دراسة حالة رشاوى في المشتريات: من البلاغ إلى النتائج
دراسة حالة التلاعب في القوائم المالية: المؤشرات التحذيرية في الاعتراف بالإيرادات
بناء سجل مخاطر الاحتيال لمؤسسة المشارك
إعداد مسودة بروتوكول إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق فيه
لجنة مراجعة بين الزملاء والدفاع عن البروتوكول
المهارات المكتسبة
تحليل مخططات الاحتيال
تقييم مخاطر الاحتيال
تصميم ضوابط مكافحة الاحتيال
تحليلات بيانات الاحتيال
رصد المؤشرات التحذيرية
حفظ الأدلة
المقابلات التحقيقية
إعداد تقارير التحقيق
لماذا تحضر هذه الدورة
تعود إلى عملك ببروتوكول إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق فيه لمؤسستك، وقد اختبره زملاؤك
تعرف ما يجب فعله في الساعات الأولى بعد البلاغ حتى تحمى الأدلة وتصان العدالة
تشرح للإدارة مخططات الاحتيال التي تتعرض لها المؤسسة والضوابط التي توقفها فعلا
تقارن ممارسات مكافحة الاحتيال لديك بمديرين من قطاعات ودول مختلفة يتعاملون مع بلاغات مماثلة
الخاتمة
تنخفض خسائر الاحتيال حين تقيم المؤسسات المخاطر حسب كل مخطط، وتختبر الضوابط التي يفترض أن توقفه، وتتعامل مع البلاغات بانضباط. تنتقل هذه الدورة من أنماط الاحتيال وخط الأساس للبرنامج، مرورا بدليل COSO/ACFE لإدارة مخاطر الاحتيال والمعايير المرتبطة به، وصولا إلى تقييم المخاطر وتحليلات الكشف وإجراء التحقيقات الداخلية. ويحول اليوم الأخير هذه المعارف إلى بروتوكول لإدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق فيه يعود به المشارك إلى إدارته، فيمتلك استجابة منظمة وقابلة للدفاع عنها لأي خطر احتيال قادم.
تُعقد دورة إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق في الاحتيال: الوقاية والكشف والاستجابة في لندن لمدة 5 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في لندن. تبلغ رسوم الدورة 23,000 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في لندن؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في لندن تشمل الحوكمة والقيادة والاستدامة وإدارة المشاريع والتحول الرقمي — برامج تدريبية في وسط لندن.
