الامتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: العناية الواجبة ومراقبة العمليات والعقوبات – لندن، 26–30 يوليو 2027
الوجهةلندن
المواعيد26 – 30 يوليو 2027
المرجع1138_5864
هذا الموعد
26–30 يوليو 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: العناية الواجبة ومراقبة العمليات والعقوبات في لندن من الاثنين 26 يوليو إلى الجمعة 30 يوليو 2027 (الأسبوع 30، الربع الثالث من 2027). وهو الموعد 2 من أصل موعدين في لندن خلال 2027، برسوم 23,000 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق أربع نجوم في وسط لندن.
التواريخالاثنين 26 يوليو – الجمعة 30 يوليو 2027
الأسبوع30 من 2027
المدة5 أيام
الرسوم23,000 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق أربع نجوم في وسط لندن
نظرة عامة على البرنامج
العمق التقني: ممارس · أسلوب التطبيق: دراسة حالة
مقدمة
تفشل ضوابط الجرائم المالية بصمت: مستفيد حقيقي لم يتحقق منه، أو سيناريو مراقبة يولد آلاف التنبيهات فيخفي القليل المهم منها، أو تطابق في قوائم العقوبات يغلق دون دليل. وكل فجوة من هذه تعرض المؤسسة للغرامات وخسارة علاقات البنوك المراسلة والضرر بالسمعة. تزود هذه الدورة من كور كونسبت مختصي الامتثال بمنهجية تشغيل برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائم على المخاطر ووفق المعايير الدولية، من التقييم المؤسسي للمخاطر إلى العناية الواجبة والمراقبة والفحص والإبلاغ. ويطبق المشاركون كل ضابط على حالات عملية، ويخرجون بخطة تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسساتهم.
أهداف الدورة
تقييم التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من خلال تقييم مؤسسي شامل للمخاطر
تطبيق توصيات FATF وإرشادات لجنة بازل ومعايير Wolfsberg في تصميم برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تنفيذ العناية الواجبة تجاه العملاء وفق المخاطر، بما في ذلك التحقق من المستفيد الحقيقي والعناية الواجبة المعززة للعلاقات الأعلى مخاطرة
التنبيه المحظور وحفظ السجلات والتعارض مع حماية البيانات
اليوم الخامس: دراسات الحالة وخطة تطوير البرنامج
دراسة حالة بنوك مراسلة: الحسابات المتداخلة وفجوات المستفيد الحقيقي
دراسة حالة تمويل تجاري: التحقيق في تنبيه تضخيم الفواتير
تحديث التقييم المؤسسي للمخاطر لمؤسسة المشارك
إعداد مسودة خطة تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لجنة مراجعة بين الزملاء والدفاع عن الخطة
المهارات المكتسبة
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العناية الواجبة تجاه العملاء
تحليل المستفيد الحقيقي
مراقبة العمليات
فحص قوائم العقوبات
الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
اختبار برامج مكافحة غسل الأموال
التعرف على أنماط الجرائم المالية
لماذا تحضر هذه الدورة
تعود إلى عملك بخطة تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم مؤسسي محدث للمخاطر، وقد اختبرا أمام مراجعة الزملاء
تميز مؤشر الإنذار الحقيقي من الضوضاء عند مراجعة التنبيهات وتطابقات الفحص
تشرح لخطوط الأعمال لماذا يحتاج عميل أو منتج أو دفعة إلى تدقيق إضافي، بلغة يقبلونها
تقارن ضوابط مكافحة الجرائم المالية مع ممارسين من مؤسسات ودول ذات ملفات مخاطر مختلفة
الخاتمة
يقاس برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفعال بما يكتشفه ويوقفه، لا بعدد السياسات التي يتضمنها. تنتقل هذه الدورة من أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم المؤسسي للمخاطر، مرورا بالمعايير الدولية التي تشكل تصميم البرنامج، وصولا إلى العناية الواجبة والمراقبة والفحص والإبلاغ والاختبار الذي يثبت فاعلية الضوابط. ويحول اليوم الأخير ذلك إلى خطة تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعود بها المشارك إلى مؤسسته، بأولويات واضحة لسد الفجوات الأهم.
تُعقد دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: العناية الواجبة ومراقبة العمليات والعقوبات في لندن لمدة 5 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في لندن. تبلغ رسوم الدورة 23,000 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في لندن؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في لندن تشمل الحوكمة والقيادة والاستدامة وإدارة المشاريع والتحول الرقمي — برامج تدريبية في وسط لندن.
